Немецкое подразделение UBS обвиняют в отмывании денег

Немецкий финансовый регулятор Bafin подозревает местное подразделение UBS в отмывании денег. В четверг Bafin сообщил о начале соответствующего расследования. Расследование началось с жалобы бывшего клиента UBS Петера С. местным властям, который сообщил, что банк помогал ему уходить от уплаты налогов в Германии. В феврале его жалоба была передана в прокуратуру Германии, сообщает газета "Ведомости".

Детали расследования ни одна из сторон не раскрывает. «Мы подтверждаем, что Bafin начал отдельное расследование в связи с вопросами, затронутыми Петером С., —заявили представители банка. — UBS Germany, безусловно, сотрудничает с Bafin». UBS начал внутреннее расследование инцидента и отдельное расследование по обвинениям своего бывшего клиента.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий