У государства похитили 10 млрд. рублей

ФСБ по Калининградской области ликвидировала масштабную схему банковских афер, в ходе которых из-под контроля государства было выведено примерно 10 млрд. рублей, сообщает газета "Ведомости".

Три жителя Калининграда зарегистрировали 45 юрлиц, на их счета в банках Калининграда по фиктивным договорам перечислялись деньги для обналичивания. Стоимость услуги достигала 6%.

К преступлениям причастны сотрудники правоохранительных органов; управляющие и их заместители местных филиалов Сбербанка и банка «Петрокоммерц» уволены, а в Россельхозбанке — стали фигурантами уголовного дела.

Представители Сбербанка и РСХБ не смогли это прокомментировать. Получить комментарии ФСБ и «Петрокоммерца» не удалось. Калининградский банкир утверждает, что речь идет о так называемом «деле Мерзояна». На сайте Калининградского областного суда размещена публикация «Комсомольской правды» от 2008 года об исках банков к Эдуарду Мерзояну о возврате необслуживаемых кредитов на сотни миллионов рублей.

Мерзоян через адвоката от комментариев отказался. Он был освобожден в марте текущего года: суд по ст. 176 ч. 1 (незаконное получение кредита) приговорил его к годичному сроку заключения, а он провел в сизо примерно 2 года.

Была такая история по получению липовых кредитов, в которой были замешаны местные банкиры и предприниматели, отмечает бывший менеджер одного из упомянутых ФСБ банков. Были увольнения и дела в отношении банкиров в 2008 года, говорит он, но об обналичивании 10 млрд. рублей не слышал.

Пользователи данных услуг вскоре могут стать известны. Сейчас ФСБ вместе с местной ФНС проверяют такие компании, чтобы доначислить налоги. Банкиры выдавали кредиты «своим» заемщикам, а те попросту перепродавали их дороже, разъясняет близкий к следствию источник. Вторым направлением деятельности нелегальных финансистов были услуги по обналичиванию.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий