Мошенникам доначислили 13 млн. рублей

5 млн. руб.,4,4 млн. руб. и 3,6 млн. руб. доначислили налоговые инспекторы трем жителям Иркутска. Каждый из них должен доплатить государству непосредственно НДФЛ от 900 тысяч до 1,3 млн. руб., 300-400 тыс. рублей пени, остальное – штрафы согласно НК, сообщает «УФНС по Иркутской области».

Во время контрольных мероприятий налоговиками были выявлены факты перечисления юрлицами, которые зарегистрированы в Москве, денежных средств на счета, открытые на имя данных граждан в иркутском филиале «Сибакадембанка». Но держатели счетов доказывали, что их не открывали, денежные средства не снимали. Налоговики представили выписки о движении средств на лицевом счете, заключения эксперта о получении дохода, копии платежных поручений, расходных ордеров, заявления о конвертации денежных средств на счетах в валюту и другие доказательства.

«УРСА Банк» не представил в суд досье клиентов, сославшись на утрату архива. При этом бывший руководитель отделения банка не смогла пояснить, как она в отсутствии доверителей удостоверила документ на получение средств с их счетов. Но в ходе судебного заседания было доказано, что доверители также непосредственно снимали деньги, что исключает их непричастность к лицевым счетам. Вина должников полностью доказана. И теперь гражданам, которые поддались искушению немного заработать, представив свои счета для сомнительных операций, придется отдать государству более 5 млн. рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых инспекторов Иркутской области, однако снизил в 10 раз размер налоговых санкций, приняв во внимание материальное положение должников.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий