Снова будет рассмотрен иск ФТС РФ к Bank of New York Mellon

Арбитражный суд Москвы во вторник 29 июля планирует возобновить рассмотрение иска ФТС РФ о взыскании 22,5 млрд. долларов с Bank of New York Mellon, сообщает РИА Новости.

Накануне заседание было отложено из-за большого объема рассматриваемого дела. В понедельник суд заслушал одного из экспертов по американскому законодательству со стороны ответчика.

Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х. Тогда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, которые использовались прежде всего в теневой экономике.

Банк уволил нескольких сотрудников, которые ответственны за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение. Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.

Банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денежных средств, заявил представитель пресс-центра BNY Mellon.

Дело, которое лежит в основе данного иска, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и РФ, говорит он. По результатам этого расследования BNY не было предъявлено никаких обвинений. В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере 14 млн. долларов.

Однако, по утверждению Стивена Маркса, с 1996 по 1999 год BNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, которые получены за экспортируемые в РФ товары.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий