Консультантов вынуждают раскрывать информацию о своих клиентах

Указанным положением установлено, что соответствующая информация представляется в ФСФМ виде письменного документа на бумажном носителе, подписанного соответственно адвокатом, нотариусом,индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, или уполномоченным лицом организации, осуществляющей деятельность в указанной сфере, и заверенного печатью (при ее наличии), или в виде электронного документа, подписанного с использованием в установленном порядке электронной цифровой подписи. Указанная информация должна содержать следующие сведения: а) сведения, необходимые для идентификации клиента; б) вид операции (сделки) и основания ее совершения; в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена; г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Правда какой-либо ответственности за невыполнение данных требований, в случае когда адвокат, нотариус или консультант не осуществляют каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом клиента, закон не устанавливает

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий