Однодневкам будут блокировать счета

"Операции с многоступенчатыми прокрутками денег не считаются противозаконными. Данные однодневок просто фиксируются в базах данных МВД и ФНС без ущерба для организаторов схем. Мы считаем, что надо принимать закон, который позволил бы нам блокировать эти деньги", - сказал он в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

Как объяснил Зубков, обналичивание денег происходит зачастую с использованием нескольких компаний.

"Само по себе обналичивание не преступление. Профессиональный интерес у нас вызывает большой поток безналичных денег, которые вдруг почему-то превращаются в наличные. Когда в одном банке собираются безналичные деньги от 1000-2000 каких-нибудь фирм, потом пропускаются через другой банк, через десяток подставных фирм-однодневок попадают в третий банк и только тогда обналичиваются, возникает вопрос: зачем все это делается? Скорее всего, кто-то хочет запутать следы", - отметил глава службы.

По его мнению, основанием для ареста счета Росфинмониторингом может являться "подозрение в отмывании доходов, полученных преступным путем". "Срок ареста мы предлагаем в 30-45 дней, чтобы правоохранительные органы могли разобраться в происхождении денег", - заявил также Зубков.

Говоря о сроках принятия такого законопроекта, он подчеркнул, что сначала РФ должна присоединиться к Варшавской конвенции Совета Европы о противодействии отмыванию преступных доходов. Конвенция как раз предусматривает принятие закона об аресте счетов по подозрению в отмывании доходов, объяснил глава службы.

"Мы ничего не изобретаем. Международное сообщество переходит на новые правила, а мы, как всегда, немножко запаздываем. Росфинмониторинг блокировал уже более сотни счетов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, этот механизм эффективно работает. Почему бы не замораживать счета, связанные и с финансовыми преступлениями? Сегодня мы видим эти схемы, передаем материал в правоохранительные органы, а назавтра деньги перебрасываются в 12 разных офшоров, и попробуй их потом оттуда получить", - отметил Зубков.

Он подчеркнул, что Росфинмониторинг, выявляя схемы, составляет так называемые альбомы с типологией этих схем и направляет их в правоохранительные органы. Это позволяет более эффективно проводить расследования и наказывать преступников, сказал Зубков.

По оценкам Росфинмониторинга, организация крупного теракта в последние годы обходится в $7-8 тысяч, максимум в $10 тысяч. Самые крупные суммы денег можно обнаружить в экономических преступлениях, таких как мошенничество, хищение бюджетных денег, незаконная банковская деятельность, отметил Зубков.

"Три года назад по обращениям Росфинмониторинга было возбуждено два десятка уголовных дел, а за восемь месяцев 2006 года - 1050 дел, часть которых перешла с прошлого года", - добавил глава службы. По его словам, 108 дел в прошлом году было передано в суд, из них полтора-два десятка в Росфинмониторинге оценивают как крупные.

"В основном они связаны с банками - крупные денежные операции проходят через банки. Это преимущественно преступления экономической направленности с применением серых схем: фиктивный импорт, перевод денег в офшоры, довольно много дел, связанных с контрабандой", - рассказал Зубков.

Однако специалисты службы следят не только за банками, но и за ломбардами и казино. Только в прошлом году в некредитных организациях было проведено 1300 проверок, "и почти все они заканчивались тем, что на виновников налагался штраф", отметил чиновник.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий