|
|
|
|
Новости / Налогообложение / В России на треть выросло количество дел об отмывании денег
В России на треть выросло количество дел об отмывании денег
Число дел об отмывании денег в России выросло на треть. Большинство — в крупном и особо крупном размере.
06.08.2025href="http://taxpravo.ru"target="_blank">Российский налоговый портал
За первое полугодие 2025 года в России возбуждено 862 уголовных дела, связанных с легализацией преступных доходов, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует июльская статистика МВД.
Половина выявленных преступлений касается отмывания в крупном (от 1,5 млн руб.) и особо крупном (от 6 млн руб.) размерах. Основные схемы — обналичивание через фирмы-однодневки, инвестиции через подставных лиц в недвижимость, драгметаллы, криптовалюту и ценные бумаги. Также набирают популярность схемы через микрофинансовые организации, фиктивные фонды и переводы в третьи страны.
В числе громких дел — приговор экс-замминистра обороны Тимура Иванова, получившего 13 лет колонии за хищение и отмывание почти 4 млрд рублей. Также задержана блогер Александра Митрошина: по данным следствия, она уклонилась от налогов, получив более 127 млн руб., и легализовала их, купив квартиру в Москве.
Кроме того, на 20% увеличилось число дел о взятках — за полгода их зарегистрировано почти 17 тысяч. В числе фигурантов — не менее 99 чиновников и депутатов, попавших под следствие за коррупционные преступления.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.