В Магадане будут судить мужчину за незаконную банковскую деятельность

В Магадане мужчина получил от представителей нескольких компаний 3,3 млрд рублей, чтобы обналичить деньги и совершить операции через фирмы-однодневки.

09.06.2023

Российский налоговый портал

Житель Магадана предстанет перед судом по уголовному делу, связанному с незаконной банковской деятельностью, сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области. По данным пресс-службы, магаданец обвиняется в нарушении пунктов «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, связанная с извлечением особо крупного дохода) и пункта «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело передано в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

Следствие предполагает, что мужчина в период с 2013 по 2019 годы являлся членом преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с целью уклонения юридических лиц от уплаты налогов. Обвиняемый получил от представителей нескольких фирм 3,3 миллиарда рублей для обналичивания и проведения транзитных финансовых операций через фиктивные компании на общую сумму более 2,7 миллиарда рублей. В результате незаконной деятельности ущерб составил 120 миллионов рублей.

В процессе предварительного следствия прокуратура области достигла досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым. Это позволило раскрыть других участников преступной группы, а также выявить налоговые преступления и возместить в бюджет более 170 миллионов рублей ущерба.

В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы в суд.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий