В Москве задержаны «подпольные банкиры», заработавшие 90 млн рублей

Задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников

27.07.2022

В Москве задержали пятерых нелегальных банкиров, оборот криминального бизнеса которых составил 4,5 млрд рублей, передает Росбалт.

«Подпольные банкиры» занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств. Наибольшей популярностью пользовались услуги по обналичиванию денег. За полтора года работы они заработали 90 млн рублей.

Стоит отметить, что задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и в используемых ими офисных помещениях.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий