Новости / Налогообложение / В Ростове задержали лжебанкиров, похитивших 350 млн рублей
В Ростове задержали лжебанкиров, похитивших 350 млн рублей
Они оказывали различным фирмам услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов
21.03.2022В Ростове правоохранители задержали 10 человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и хищении 350 млн рублей, пишет ТАСС.
По версии следствия, с 2015 по 2021 год правонарушители оказывали различным фирмам услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этих целей они зарегистрировали на подставных лиц 41 компанию и проводили через них фиктивные транзакции. Чтобы придать банковским операциям законный вид, подозреваемые использовали многоуровневые цепочки перечислений средств между счетами подконтрольных фирм. За совершение транзитных операций подозреваемые брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание — от 12%.
Всего за период ведения противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход на сумму 350 млн рублей. Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 172 и 187 Уголовного кодекса России).
- 27.03.2024 Повысили размер ущерба, при котором налоговое нарушение может стать преступлением
- 13.03.2024 Минфин: положительный баланс ЕНС не всегда может спасти от штрафа
- 09.02.2024 На Камчатке бывшего директора предприятия ЖКХ подозревают в сокрытии от налогов 9 млн
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 17.06.2021 В правительстве разберутся с «серыми» доходами шоубиза
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
- 15.11.2023 Письмо Минфина России от 17.10.2023 г. № 03-02-07/99155
Комментарии