Новости / Налогообложение / В Волгоградской области незаконно возместили НДС на 460 млн рублей
В Волгоградской области незаконно возместили НДС на 460 млн рублей
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет
06.11.2020В Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора и фактического руководителя компании, а также их знакомой. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России), пишет газета «Коммерсантъ».
По версии следствия, обвиняемые зарегистрировали юрлицо и путем создания фиктивного документооборота отчитывались в ФНС якобы о понесенных расходах на приобретение сельхозпродукции. Фактически же продукция приобреталась напрямую у товаропроизводителей, которые не являлись плательщиками НДС, а затем перепродавалась.
В результате фигуранты уголовного дела в период с 2011 по 2016 гг., предположительно, совершили хищение бюджетных денег в виде необоснованного возмещения НДС в размере 460 млн руб.
В ходе расследования уголовного дела наложен арест на недвижимое имущество в размере 110 млн руб. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до 10 лет.
- 27.03.2024 Повысили размер ущерба, при котором налоговое нарушение может стать преступлением
- 13.03.2024 Минфин: положительный баланс ЕНС не всегда может спасти от штрафа
- 09.02.2024 На Камчатке бывшего директора предприятия ЖКХ подозревают в сокрытии от налогов 9 млн
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 17.06.2021 В правительстве разберутся с «серыми» доходами шоубиза
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
- 15.11.2023 Письмо Минфина России от 17.10.2023 г. № 03-02-07/99155
Комментарии