
Новости / Налогообложение / В Волгоградской области незаконно возместили НДС на 460 млн рублей
В Волгоградской области незаконно возместили НДС на 460 млн рублей
В Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора и фактического руководителя компании, а также их знакомой. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России), пишет газета «Коммерсантъ».
По версии следствия, обвиняемые зарегистрировали юрлицо и путем создания фиктивного документооборота отчитывались в ФНС якобы о понесенных расходах на приобретение сельхозпродукции. Фактически же продукция приобреталась напрямую у товаропроизводителей, которые не являлись плательщиками НДС, а затем перепродавалась.
В результате фигуранты уголовного дела в период с 2011 по 2016 гг., предположительно, совершили хищение бюджетных денег в виде необоснованного возмещения НДС в размере 460 млн руб.
В ходе расследования уголовного дела наложен арест на недвижимое имущество в размере 110 млн руб. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до 10 лет.
- 27.01.2025 В Туве сотрудникам ФНС за ущерб государству вынесли условный приговор
- 14.01.2025 Планируется увеличить штрафы за уклонение от уплаты налогов в 2,5-5 раз
- 28.12.2024 В Думе внесли проект о наказании за незаконную регистрацию в качестве ИП
- 14.08.2024 Суды будут учитывать санкции при определении налоговых штрафов
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 09.01.2025 Письмо Минфина России от 15.08.2024 г. № 03-02-08/76889
- 06.09.2024 Письмо Минфина России от 08.07.2024 г. № 03-02-08/63443
- 30.08.2024 Письмо ФНС России от 13.08.2024 г. № ЗГ-2-15/11593
Комментарии