Новости / Налогообложение / Воронежского предпринимателя будут судить за мошенничество с НДС
Воронежского предпринимателя будут судить за мошенничество с НДС
Он незаконно возместил НДС на 30 млн руб.
24.08.2018Уголовное дело о мошенническом возврате НДС в размере 30 млн руб. менеджментом ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» передано в Центральный райсуд Воронежа для рассмотрения по существу. Подсудимыми по делу являются экс-владелец воронежского агрохолдинга «Белстар-агро» Григорий Федяков, экс-собственник комбината хлебопродуктов «Калачеевский» Евгений Фирсов и финансовый директор компании Сергей Золотарев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Григорий Федяков и Евгений Фирсов обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), Сергея Золотарева — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Напомним, что в отношении Григория Федякова осенью 2017 г. возбуждено уголовное дело. В начале 2018 г. экс-гендиректор комбината хлебопродуктов «Калачеевский» Павел Тафинцев получил условный срок за налоговое мошенничество и невыплату зарплат.
- 27.03.2024 Повысили размер ущерба, при котором налоговое нарушение может стать преступлением
- 13.03.2024 Минфин: положительный баланс ЕНС не всегда может спасти от штрафа
- 09.02.2024 На Камчатке бывшего директора предприятия ЖКХ подозревают в сокрытии от налогов 9 млн
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 17.06.2021 В правительстве разберутся с «серыми» доходами шоубиза
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
- 15.11.2023 Письмо Минфина России от 17.10.2023 г. № 03-02-07/99155
Комментарии