
Новости / Налогообложение / ЦБ РФ забрал лицензию у столичного банка «Финансово-промышленный капитал»
ЦБ РФ забрал лицензию у столичного банка «Финансово-промышленный капитал»

Банк занимал 297-е место в банковской системе РФ по величине активов
09.02.2018Лицензии на осуществление банковских операций с 9 января потерял банк «Финансово-промышленный капитал», который занимал 297-е место в банковской системе РФ по величине активов, пишет РБК.
У кредитной организации отозвали лицензию после того, как были «установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений». Также ЦБ РФ установил признаки того, что в банке проводились «теневые», не отраженные в отчетности, валютно-обменные операции.
Ранее в отношении кредитной организации уже вводились меры надзорного реагирования, в частности, ограничение на привлечение вкладов населения. Банк ФПК является участником системы страхования вкладов.
Темы: Банки и финансовые институты  
- 11.02.2019 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку
- 25.01.2019 ЦБ РФ 28 января запустить систему быстрых платежей
- 21.12.2018 ЦБ РФ забрал лицензию у двух российских банков
- 24.10.2018 Деньги в «проблемном» банке: когда и как ИП, малые предприятия и физлица смогут вернуть деньги со счетов и вкладов
- 26.04.2018 Налоговая нагрузка, установленная Банком России: что это такое и в какие противоречия вступает с НК РФ
- 10.05.2017 Отзыв лицензии у банка: возврат средств
- 22.06.2016 Письмо ЦБ РФ от 31.05.2016 № 12-1-11/1229
- 10.10.2014 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
- 02.04.2014 Письмо Минфина России от 14.03.2014 № 05-06-06/4/11295
Комментарии