Компаниям придется каждый год отчитываться о своих бенефициарах

За нарушение требований фирму оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

13.10.2015

Российский налоговый портал

Росфинмониторинг разработал и внес в правительство проект закона, который обязывает российские организации не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством. Вчера комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект. Теперь документ рассмотрят на заседании правительства, после чего он поступит в Госдуму, сообщает РБК.

Кроме того, документ предусматривает, что сведения о бенефициарах нужно будет предоставить по запросу уполномоченных органов, список которых, как и сроки исполнения, определит правительство.

За нарушение этих требований фирму оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб., руководители будут оштрафованы на 30–40 тыс. руб. Для этого в КоАП РФ появится новая статья 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах».

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий