Тюменские следователи помогают бороться с налоговыми правонарушениями

Начало декабря отмечено рядом сообщений о громких налоговых правонарушениях, по факту которых следственными отделами региона возбуждены уголовные дела.

Так, 28 ноября на сайте Следственного Управления Следственного комитета РФ по Тюменской области была опубликована новость о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «АлексТрансСтрой» по статье 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств общества, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на сумму более 1,5 миллионов рублей.

Ранее в отношении руководителя было прекращено уголовное преследование из-за истечения срока давности, однако долг предприятия перед бюджетом не был погашен. Налоговыми органами было установлено, что во время судебных разбирательств организация открыла дополнительные расчетные счета, через которые с основного счета были выведены денежные средства.

В Заводуковске фигурантом уголовного дела по факту налогового правонарушения стало муниципальное коммунальное предприятие «Заводоуковское ЖКХ». Следствием было установлено, что в течение 2012 года предприятие не отчисляло в бюджет удержанный из зарплаты сотрудников налог на доходы физических лиц. По результатам совместной работы следственных и налоговых органов, руководитель организации устранил нарушение. В бюджет поступила вся сумма - более 6 миллионов рублей, после чего уголовное дело было закрыто.

В течение 1 полугодия 2013 года налоговыми органами Тюменской области в следственные органы для возбуждения уголовных дел направлено 47 материалов (из них 33 – по результатам выездных налоговых проверок):

- на сумму неуплаченных, неисчисленных, неудержанных, неперечисленных налогов, соответствующих им пеней и штрафных санкций в размере 372,6 миллионов рублей;

- на сумму сокрытых денежных средств либо имущества, за счет которого должно производиться взыскание – 57,6 миллионов рублей.

В 1 полугодии 2013 года наблюдался рост возбужденных уголовных дел по материалам налоговых проверок в 2 раза.

  Новость подготовлена в рамках спецпроекта "Чистый четверг" 

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий