Физические лица «обналичивали» то, что принадлежало государству

Налоговики Тюменской области помешали руководителю строительной компании утаить от бюджета почти 4 миллиона рублей налогов.

Строительная компания «Н» довольно известна в этом сегменте рынка. Её силами осуществлялось строительство и отделка социально-значимых объектов как в Тюмени, так и на юге Тюменской области. К примеру, реконструкция и строительство новых сооружений административно – спортивного комплекса и ремонт офисного центра на улице Советской в Тюмени, строительно-монтажные работы в лечебных и оздоровительных корпусах оздоровительно-образовательного центра, строительство офисного центра в Заводоуковске и так далее.

Строительство, монтажные и отделочные работы компания осуществляла самостоятельно, однако в документах указывала, что для выполнения части заказов на платной основе привлекалась другая компания. Однако у этого контрагента, как выяснили налоговики, нет ни работников для этого, ни какой-то техники, ни лицензии на оказание заявленных услуг. Неудивительно, что и на объектах строительства ничего не слышали о сторонней организации, якобы приглашенной для выполнения работ.

За «оказанные услуги» строительная компания регулярно перечисляла контрагенту внушительные суммы – это было подтверждено сведениями из банка, однако сам контрагент в налоговой отчетности показывал крайне низкие доходы.

При анализе движения денежных средств по счетам контрагента и его партнеров выявлены неоднократные случаи вывода средств на лицевые счета и банковские карты физических лиц с целью последующей «обналички».

Таким образом, налоговый орган установил неправомерное применение вычетов по налогу на добавленную стоимость в соответствующих суммах по счетам-фактурам, выставленным от имени контрагента. По факту сокрытия налогов следственным отделом по Центральному административному округу г. Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной компании по ч. 1 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере.     Новость подготовлена в рамках спецпроекта "Чистый четверг" 

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий