О постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

Уважаемые руководители!

ломбардов;

организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

коммерческих организаций, заключающих договора финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Вашей организации необходимо встать на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, разработать и согласовать в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО правила внутреннего контроля.

Неисполнение Вашей организацией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлечет наложение административного штрафа, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ.

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЮФО

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий