Международное налогооблoжение / Новости / Сredit Suisse, UBS и Julius Baer проверяют немецких вкладчиков на уплату налогов

Сredit Suisse, UBS и Julius Baer проверяют немецких вкладчиков на уплату налогов

Их счета будут закрыты, если они не подтвердят уплату налогов с размещенных средств
09.04.2013
Российский налоговый портал

Как пишет газета «Ведомости», Credit Suisse уведомил немецких клиентов, что их счета будут закрыты, если они не подтвердят уплату налогов с размещенных средств. Кредитная организация рекомендует всем немецким клиентам обдумать ситуацию и привести в порядок дела, если это требуется, в ином случае банк прекратит с ними отношения. Представить документы, которые подтверждают уплату налогов, немецких клиентов ранее попросили два других швейцарских банка — UBS и Julius Baer.

Стоит отметить, что банки ужесточают проверку происхождения средств в связи с принятыми в 2012 г. новыми рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые ратифицируются на национальном уровне. FATF добавила налоговые нарушения в перечень преступлений, которые автоматически рассматриваются как имеющие отношение к отмыванию незаконных доходов.

Счета немецких клиентов стали предметом внимания властей Швейцарии после того, как верхняя палата парламента ФРГ в ноябре 2012 г. заблокировала ратификацию налогового соглашения между Германией и Швейцарией. Данный документ предполагал введение новых налогов для немецких клиентов.

Разместить:

Онлайн-консультации

Офшоры. Актуальная практика, налогообложение

Уважаемые посетители!

Ведущие эксперты в области международного налогоообложения ответят на интересующие вас вопросы: как правильно выбрать нужную юрисдикцию, с помощью каких компаний можно купить офшор, как не ошибиться с посредником, как правильно управлять компанией и какие проблемы могут возникать при этом, а также многие другие вопросы.