«Бесплатный» песок и шесть фальшивых компаний обеспечили сокрытие налогов

Оказывая вред природе Тюменской области и бюджету Российской Федерации тюменская компания сэкономила на налогах свыше 5,7 миллионов рублей.

Схема уклонения от уплаты налогов была выявлена в ходе мероприятий налогового контроля. Налогоплательщик оформил документы по взаимоотношениям с шестью организациями, но при этом все реквизиты были недостоверными. Проверка показала, что контрагенты только имитируют осуществление финансово-хозяйственной деятельности, не располагают необходимыми кадровыми, техническими, материальными ресурсами, имеют номинальных руководителей и используются различными налогоплательщиками как транзитное звено с целью обналичивания денежных средств.

К примеру, сам налогоплательщик и его контрагенты не имели права на добычу песка и договоры поставки с лицензированными организациями-недропользователями не заключали. Налоговым инспекторам удалось доказать, что сам налогоплательщик осуществлял нелегальную деятельность. Именно это позволило организации выполнить обязательства при выполнении работ по отсыпке полотна железной дороги. Песок налогоплательщик добывал самовольно, без лицензии и других разрешительных документов. Установлено, что нелегальный карьер причинил весомый ущерб лесному фонду Тюменской области.

Чтобы завысить налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, налогоплательщик составил фиктивные документы. Кроме того, при исчислении налога на прибыль организаций было осуществлено наращивание реальных затрат, которые «на бумаге» уменьшили полученные от заказчика доходы.

Инспекторы отмечают, что помимо этой схемы в ходе проверок были выявлены и другие нарушения налогового законодательства. По результатам рассмотрения материалов проверки Следственным управлением Следственного комитета РФ по Тюменской области в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ в результате уклонения от уплаты налогов в крупном размере.   Новость подготовлена в рамках спецпроекта "Чистый четверг" 

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий