|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Высокие стандарты по противодействию легализации средств, полученных преступным путем, офшорных юрисдикций
Высокие стандарты по противодействию легализации средств, полученных преступным путем, офшорных юрисдикций
Центр управления и государственной политики Университета Гриффита, Австралия, провел исследование, демонстрирующее, что в ряде классических оффшорных юрисдикций действуют значительно более строгие нормы для предотвращения использования подставных компаний в целях противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма, чем во многих респектабельных странах, таких как Великобритания и Соединенные Штаты.
В ходе подготовки отчета члены исследовательской группы представлялись клиентами разного типа, низкого и высокого риска, включая тех, кто мог заниматься легализацией преступно нажитых денежных средств, оказаться коррумпированными чиновниками и лицами, финансирующими террористическую деятельность, заказывая регистрацию компании. Около 7 400 электронных писем было разослано более чем 3 700 провайдерам корпоративных услуг из 182 стран мира. Оффшорные провайдеры корпоративных услуг были «значительно менее склонны» отвечать потенциальным преступникам или предлагать регистрацию компании таким клиентам, чем другие участники рынка подобных услуг.
Исследование затрагивает простоту учреждения подставной компании из-за рубежа и утверждает, что некоторые страны, такие как Джерси, Каймановы острова и Багамы являются ведущими в деле предупреждения регистрации подставных компаний, тогда как некоторые развитые страны, такие как Великобритания, Австралия, Канада и США, находятся почти на самом низком уровне в этом отношении. Проще зарегистрировать не отслеживаемую подставную компанию в США, чем в любой другой стране (за исключением разве что Кении).
В дополнение, отчет говорит, что трастовые фирмы, продающие компании, зарегистрированные в налоговых гаванях, в значительно большей степени соблюдают законодательные нормы, чем сервис-провайдеры в странах ОЭСР. Сервис-провайдеры развивающихся стран также демонстрируют большее соответствие мировым стандартам, чем их коллеги в развитых странах.
Заместитель исполнительного директора DS Express, Inc. Александр Захаров убежден в правильности выводов исследования: «Ознакомившись с данными доклада, мы также со своей стороны можем констатировать, что в большинстве островных юрисдикций, традиционно называемых в народе офшорами, уровень эффективности правоприменения законодательства против легализации денежных средств, полученных преступным путем, намного выше, чем во многих развитых государствах. У меня была недавно личная возможность обсудить в частном порядке многие вопросы с компетентными лицами в Гамильтоне на Бермудах в этой связи. Основной причиной по сохранению высокого режима конфиденциальности информации в «оффшорах» является, прежде всего, противодействие злоупотреблению ей в личных целях недобросовестными государственными режимами, и защита интересов добросовестных иностранных инвесторов».
Ознакомиться с текстом доклада.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.