В Краснодаре задержаны мошенники, занимавшиеся незаконным возмещением НДС

Сотрудниками краевого Управления ФСБ России во взаимодействии со специалистами УФНС России по Краснодарскому краю пресечена деятельность группы мошенников, длительное время незаконно возмещавших НДС. В своих махинациях злоумышленники использовали фирмы-однодневки.

В ходе обыска офисного помещения, оборудованного преступниками по последнему слову техники в одном из промышленных районов Краснодара, были изъяты печати  подставных организаций, бухгалтерская отчётность и другие документы, изготовленные исключительно для последующего незаконного возмещения НДС из бюджета. Также были обнаружены копии паспортов граждан РФ, использовавшиеся для регистрации подставных юридических лиц.

По предварительной оценке специалистов налоговой службы, подозреваемые уже нанесли государственной казне ущерб, превышающий 2 миллиарда рублей. Кроме того, в их планах было в ближайшее время по отработанной схеме незаконно завладеть ещё несколькими сотнями миллионов. Планам мошенников не удалось сбыться благодаря своевременной и слаженной работе налоговой службы и ФСБ края: совместные меры по предотвращению выплаты денежных средств из бюджета позволили не допустить нанесения дальнейшего ущерба казне государства. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, фигуранты взяты под стражу. Ведётся предварительное следствие.

Это уже не первый случай, когда скоординированной работой налоговики и органы безопасности предупреждают крупные потери из бюджета. Во втором квартале 2011 года при содействии коллег из Великого Новгорода налоговики края не допустили незаконное возмещение 105, 5 миллионов рублей в ИФНС России №1 по г. Краснодару и МРИ ФНС России №2 по Краснодарскому краю. А буквально в июле 2011 года в Новороссийске была предотвращена выплата из бюджета 42 миллионов рублей. В ходе проведенной проверки достоверности представленной налогоплательщиком декларации установлен ряд фактов, свидетельствующих о фиктивности приобретения товара, мозаики из косового ореха, на сумму 277,1 млн. рублей. Сумма оказалась сфабрикована исключительно в целях незаконного возмещения НДС из средств бюджета.

УФНС России по Краснодарскому краю совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю было решено провести в г. Новороссийске осмотр помещения склада, где якобы  хранился заявленный в декларации товар. Однако в ходе проверки было установлено и соответствующим образом запротоколировано, что на складе в упакованных коробках с надписью "Кокосовая мозаика" находились плиты из  простого пенопласта. Материалы по выявленному факту переданы в правоохранительные органы.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий