Налоговая США начала преследование HSBC

Подразделение HSBC в Индии содействовало уходу от федеральных налогов

18.04.2011

Российский налоговый портал

Автор: Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group

Как передает The New York Times в понедельник 11 апреля 2011 года Окружной Суд Соединенных Штатов в Нью-Джерси признал виновным в сговоре с целью сокрытия счетов в Индии клиента банка HSBC.

Обвиняемый Ваибхав Дахаке (Vaibhav Dahake) является индусом по происхождению, который получил гражданство США в 2006 году, и проживает в городе Сомерсет (Нью-Джерси). Судом было установлено, что он по сговору с пятерыми неизвестными представителями банка осуществлял сокрытие своих незадекларированных средств на счетах банка в Индии с целью уклонения от федеральных налогов.

Представители Службы внутренних доходов Казначейства США настаивают на издании повесток в отношении банка о неизвестных лицах (a “John Doe” summons) для выяснения и получения максимально возможного объема информации о лицах – гражданах США, уклоняющихся от уплаты налогов через HSBC. Власти США полагают, что дело г-на Дахаке является не единичным, поскольку они располагают предварительной информацией о возможной причастности к такой деятельности индийской аффилированной HSBC структуры NRI Services.

Данная стратегия имела позитивные результаты в деле швейцарского банка UBS.

На HBSС не распространяется такой режим банковской тайны как в деле UBS, поэтому американские эксперты склонны полагать, что HSBC будет в большей степени настроении на сотрудничество.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий