Мошенники скрыли от налогов 700 млн руб

Возбуждено уголовное дело в отношении мошенников, которые увели от налогов более 700 млн руб, передает «Российская Газета».

Мошенники зарегистрировали липовые фирмы, задачей которых было собирать на свои банковские счета деньги, перечисляемые предпринимателями за консультационные услуги. Консультировать бизнесменов "эксперты" не собирались. Они проводили деньги через кассу этих самых левых фирм и возвращали их коммерсантам в виде так называемой "черной" наличности, которую те могли тратить по своему усмотрению, не отражая в финансовых документах.

Данная схема действовала с 2006 года. По версии следствия, за это время через счета липовых контор прошло более 700 млн руб, сорок из которых мошенники получили в качестве вознаграждения. За услуги лжебанкиры брали от 7% до 8% от обналичиваемой суммы. Чтобы лишних подозрений не возникало, они периодически банкротили одни "консалтинговые" фирмы и тут же регистрировали новые. Тайное стало явным после анонимного звонка в управление экономической безопасности ГУВД региона.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Если их вина будет доказана, то им грозит штраф до 300 тыс руб или лишение свободы на срок до 4 лет.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий