Бизнесмен незаконно возместил 192 млн руб НДС

В Смоленский районный суд Алтайского края направлено уголовное дело, которое возбуждено в отношении директора и учредителя ООО «Зори» Генриха Еганяна. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, пишут «Новости Горного Алтая».

По мнению следствия, в период с сентября по декабрь 2007 года Еганян, осуществлявший строительство санатория «Корона Алтая» в районе поселка Катунь Алтайского района Алтайского края, оформил подложные договоры подряда на строительство санатория с ООО СК «Плутон» и ООО «ПК-Проект». Фактически указанные компании строительство не осуществляли, подрядчиками являлись другие юридические и физические лица.

Так, Генрих Еганян изготовил и представил в МИ ФНС России №5 по Республике Алтай, где был зарегистрирован на налоговом учете, поддельные финансово-бухгалтерские документы с внесенными в них недостоверными сведениями относительно строительства санатория «Корона Алтая» обществами СК «Плутон» и «ПК-Проект».

На основании представленных документов налоговики возместили излишне уплаченной суммы НДС в порядке, предусмотренном ст. 171 и 172 НК. На расчетный счет ООО «Зори» было перечислено почти 192 млн рублей.

Похищенные денежные средства предприниматель использовал для погашения задолженности по кредитам, полученным в Сбербанке, для ведения предпринимательской деятельности, а также в личных целях.

К материалам уголовного дела приобщено исковое заявление о взыскании с обвиняемого в пользу РФ похищенных средств на сумму в 191 974 000 в счет возмещения материального ущерба, причиненного государству.

Комментарии

Молодец

16 июля 2010 г. в 12:28

Не сдал Генрих таки руководство МИФНС! Крепыш!

Алтай... алтай... а у Юкоса не там в офшорке ряд фирм был прокачан?

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий