В США арестован первый клиент швейцарского банка UBS

Правоохранительные органы США всерьез взялись за преследование богатых американцев, которые являются клиентами швейцарского банка UBS. В штате Флорида задержан первый клиент этого банка по подозрению в уходе от уплаты налогов. Сейчас реальная угроза попасть под арест нависла над несколькими сотнями других состоятельных американцев, сообщает РБК daily.

Имя задержанного числится в списке из 285 американских клиентов, который UBS в середине февраля передал американским властям, для того чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Также, швейцарскому банку пришлось выплатить штраф в размере 780 млн. долларов, чтобы избежать возбуждения уголовного дела по обвинению в пособничестве злостным неплательщикам. Пока это первый арест, но «точно не последний», заявил прокурор Южного округа штата Флорида Александер Акоста, которому поручено вести это дело. Задержанный бухгалтер, который имеет двойное, американо-южноафриканское, гражданство, обвиняется в том, что он при помощи своего южноафриканского паспорта открыл счет в UBS, по которому с 2001 по 2008 год совершал операции с ценными бумагами на сумму более 4,5 млн. долларов, а затем перевел 3 млн. долларов на покупку дома в США.

Министерство юстиции США намерено в скором времени допросить как минимум сотню состоятельных граждан США, являющихся клиентами швейцарского банка. В швейцарской штаб-квартире UBS комментировать статью New York Times отказались.

Комментарии

Ubs

7 апреля 2009 г. в 10:28

храните деньги в первоклассных швейцарских банках :D

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий