Международное налогооблoжение / США / Новости / Осужден первый уклонившийся от налогов клиент UBS

Осужден первый уклонившийся от налогов клиент UBS

Он приговорен к 3 месяцам тюрьмы
02.11.2009
Российский налоговый портал

Продавец игрушек Джеффри Черник, который скрывал в UBS от налогов 8 млн. долларов, проведет за решеткой 3 месяца. 70-летний Черник мог получить срок от 1,5 до 2 лет, однако с учетом его помощи следствию прокурор требовал заключения на срок 9 месяцев. На показаниях Черника было основано обвинение швейцарскому банкиру и швейцарскому юристу, а также другим клиентам UBS из США. Также прокуратура начала расследования ухода от налогов в Гонконге, Сингапуре, на Каймановых островах, в Лихтенштейне, Панаме и Мексике. Черник согласился заплатить налоги и штраф на сумму 4,5 млн. долларов, передает газета "Ведомости".

Стоит отметить, что в прошлые выходные банк должен был передать налоговому управлению США 500 имен своих клиентов из США, которые прятали в этом банке деньги от уплаты налогов.

Разместить:

Жаль осозновать, что Швейцария проиграла в схватке с США. И понесут ли наказание консультанты, убеждавшие клиента в отсутствии рисков...Придется приспосабливаться не только к "новым экономическим условиям", но и новым подходам к обмену информацией по налоговым делам.

Онлайн-консультации

Офшоры. Актуальная практика, налогообложение

Уважаемые посетители!

Ведущие эксперты в области международного налогоообложения ответят на интересующие вас вопросы: как правильно выбрать нужную юрисдикцию, с помощью каких компаний можно купить офшор, как не ошибиться с посредником, как правильно управлять компанией и какие проблемы могут возникать при этом, а также многие другие вопросы.