Швейцарское отделение банка HSBC уличили в отмывании денег

Банк признает свою вину

09.02.2015

Российский налоговый портал

В Швейцарском отделении банка HSBC предоставляли тайные счета преступникам, в частности наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам уклоняться от уплаты налогов. Об этом говорится в статье, которая была обнародована на сайте международного консорциума журналистских расследований, пишет Росбалт.  

В документах банка с 2005 по 2007 гг., которые попали в руки журналистов, содержатся сведения о 30 тыс. счетов — активов в размере порядка $120 млрд. По информации расследования, больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — примерно $12,6 млрд.  

В лондонской штаб-квартире HSBC сообщили, что организация признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. Женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации, отметили в банке. Представитель HSBC также подчеркнул, что с 2007 г. банк провел «радикальную трансформацию» и запустил несколько инициатив, «гарантирующих, что услуги не используются для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег».  

В правоохранительных органах ряда европейских стран отметили, что утечка информации помогла им получить информацию о миллиардах долларов неуплаченных налогов.