Международное налогооблoжение / США / Новости / США подали иск к Deutsche Bank на $190 млн

США подали иск к Deutsche Bank на $190 млн

Банк обвиняется в использовании подставных компаний для неуплаты налогов
09.12.2014
Российский налоговый портал

Американское правительство подало иск в федеральный суд Манхэттена против Deutsche Bank. Власти США обвиняют кредитную организацию в использовании подставных компаний для уклонения от уплаты налогов. Правительство надеется взыскать с банка $190 млн в виде налогов, штрафов и пеней, пишет РБК с ссылкой на Bloomberg.

По информации финансовых органов США, чтобы избежать уплаты налогов, Deutsche Bank заключил сделку с компанией, которая создала три подставные компании: BMY Acquisition Corp., BMY Acquisition LLC и BMY Statutory Trust. Данные фирмы специально недофинансировались, чтобы показать недостаточность средств для уплаты налогов у банка.

«Deutsche Bank постарался сделать так, чтобы его потенциальные налоговые обязательства исчезали, – отмечается в заявлении федерального прокурора США на Манхэттене Прита Барара. – Это была не более чем игра в наперстки».

Американские власти обвинили банк в продаже акций одной из компаний BMY по неоправданно низкой цене. Одна фирма BMY оплачивала акции с помощью краткосрочного кредита и сразу же после покупки продавала акции другой организации BMY. Стоит отметить, что BMY несла ответственность по приросту капитала, однако после выплаты кредита и иных затрат, у нее не оставалось необходимых денежных средств для уплаты налогов.

«Мы полностью решили с правительством эту проблему, касающуюся 14-летней сделки, заключением в 2009 году соглашения с Налоговым управлением США, – сообщил в электронном письме представитель Deutsche Bank в Нью-Йорке Рене Калабро. – В связи с этим соглашением оно отказалось от своей теории, что Deutsche Bank должен нести ответственность за эти налоги, и нам непонятно, почему мы вновь подвергаемся преследованию по тем же самым налогам. Мы намерены снова энергично защищаться против этих обвинений».

Разместить:

Онлайн-консультации

Офшоры. Актуальная практика, налогообложение

Уважаемые посетители!

Ведущие эксперты в области международного налогоообложения ответят на интересующие вас вопросы: как правильно выбрать нужную юрисдикцию, с помощью каких компаний можно купить офшор, как не ошибиться с посредником, как правильно управлять компанией и какие проблемы могут возникать при этом, а также многие другие вопросы.