Швейцарские банки передали США сведения о своих сотрудниках

Банки Швейцарии, в отношении которых США проводит расследования по факту содействия в уклонении от уплаты налогов, передали в Министерство Юстиции США персональные данные тысяч своих сотрудников

21.08.2012

DS Express, Inc.

Агентство Bloomberg сообщило, что как минимум пять из одиннадцати преследуемых США швейцарских банков направили записи телефонных разговоров и электронную переписку десяти тысяч своих сотрудников государственным органам США. Среди этих банков HSBC, Credit Suisse, Julius Baer и Zuercher Kantonalbank. В частности, швейцарское подразделение HSBC направило органам США данные о 1100 своих сотрудниках, хотявсего 17 из них непосредственно контактировали с американскими клиентами.

Швейцарское законодательство запрещает компаниям выдавать доказательный материал для зарубежных расследований, но в апреле 2012 года правительство по просьбе ряда банков внесло в это положение некоторые исключения.

По мнению экспертов, своими действиями банки стремятся избавиться от уголовного преследования США. Три года назад крупнейший швейцарский банк UBS в обмен на прекращение расследования в отношении него предоставил госорганам США сведения почти о 4700 своих клиентах и заплатил штраф в размере 780 миллионов долларов.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий