|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Налоговики и милиционеры ограбили бюджет на 5,4 млрд. руб.
Налоговики и милиционеры ограбили бюджет на 5,4 млрд. руб.
История одного распила
20.10.2009В мае 2009 года вступил в силу приговор Тверского районного суда Москвы в отношении гендиректора ООО «Парфенион» Виктора Маркелова, признанного виновным в хищении путем обмана 5,41 млрд. рублей у государства. Эту сумму налога на прибыль в декабре 2007 года столичные ИНФС № 25 и № 28 согласились вернуть «Парфениону», а также ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон», в которых Маркелов был участником. Суд признал, что Маркелов действовал не в одиночку, а «в группе», но «неустановленных лиц». Руководители налоговых и их сотрудники признаны судом лицами, «введенными в заблуждение». Маркелов получил 5 лет колонии общего режима без денежного штрафа, сообщает газета "Ведомости".
У газеты оказались материалы альтернативного расследования данного мошенничества, которое было проведено компанией Hermitage Capital Management, консультантами фонда Hermitage.
Hermitage Capital считает, что Маркелов не смог бы совершить преступление без помощи сотрудников ГУВД по Москве и инспекций № 25 и № 28.
До 2006 года. компании «Парфенион», «Рилэнд» и «Махаон», бывшие «внучками» HSBC Private Bank, использовались Hermitage для сделок с акциями. Hermitage утверждает, что в 2007 г. они были украдены у компании и перерегистрированы на казанское ООО «Плутон», соответственно, у компаний появились новые гендиректора — Маркелов, Вячеслав Хлебников и Валерий Курочкин. Нужные документы и печати, как утверждает Hermitage, мошенники получили от сотрудников московского ГУВД, которые изъяли их в ходе обысков в офисах компании Firestone Duncan.
После компании были перерегистрированы из московских ИФНС № 10 и № 15 в инспекции № 25 и № 28, а 24 декабря 2007 году все три ООО подали заявления о возврате переплаченного в 2006 году налога на прибыль. Интересно, что с октября по ноябрь 2007 года они проиграли однотипные иски в судах Петербурга, Москвы и Казани о компенсации упущенной выгоды в сумме на 30,7 млрд. рублей.
Решения суды приняли быстро, т.к. представители трех ООО согласились с исками. С учетом платежей по искам работа компаний в 2006 году из сверхприбыльной оказалась убыточной, а значит, они имели право вернуть из бюджета уплаченный налог на прибыль.
Стоит отметить, что Hermitage обращает внимание на скорость, с которой трем ООО были возвращены 5,4 млрд. рублей налогов. Заявления от гендиректоров поступили 24 декабря 2007 года и в тот же день были одобрены руководителями обеих инспекций. А уже 26 декабря вся сумма была переведена казначейством на счета компаний.
Hermitage также утверждает, что случаи с компаниями HSBC были не единичными. В 2006-2007 гг. столичные ИФНС № 25 и № 28 вернули 2,9 млрд. рублей ООО «Финансовые инвестиции» и ООО «Селен секьюритиз», которые также предварительно проиграли в судах дела об упущенной выгоде. А в этой истории засветились люди, участвовавшие и в деле Маркелова.
Газета «Ведомости» в пятницу направила запросы в ФНС, УФНС по Москве и ГУВД по Москве с просьбой прокомментировать эту историю. Подобные запросы, которые юыди отправлены в декабре прошлого года в ФНС, УФНС по Москве, ИФНС № 25 и № 28, остались без ответа. Представитель УФНС по Москве заявил, что «данные сведения составляют налоговую тайну, а потому не подлежат разглашению».
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.