ФАТФ недовольна Россией

Из 49 рекомендаций группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег РФ не выполняет три. ФАТФ категорически не устраивает контроль за противодействием легализации преступных доходов в представительствах и филиалах российских банков за рубежом, при терминальных платежах, а также в сегменте прямого перемещения наличных средств за границу. Хоть и российским регуляторам еще только предстоит отреагировать на замечания ФАТФ, а эксперты уже прогнозируют снижение активности банков в выходе за рубеж и сокращение темпов роста рынка терминальных платежей, сообщает газета "Коммерсантъ".

Вчера ФАТФ опубликовала на своем сайте отчет о ситуации с противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма в РФ. По оценкам ФАТФ, из 49 рекомендаций этой организации Россия полностью выполняет 10, в значительной степени — 13, частично — 21 и полностью не выполняет 3. Выполнение еще двух рекомендаций к РФ не применимо. ФАТФ формально не определяет по итогам отчета общий рейтинг страны, но по неофициальной системе подсчета показателей, Россия находится на одном уровне с такими странами, как Италия и Канада, сообщается в официальном пресс-релизе Росфинмониторинга. Ранее оценка России находилась "на уровне острова Мэн".

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий