В Москве организованная группа подозревается в налоговом мошенничестве на 5,1 млрд руб.

Генпрокуратура передала в московский суд уголовное дело в отношении лидера этой группы

22.11.2016

Российский налоговый портал

Генеральная прокуратура России направила в суд дело о мошенничестве на 5 млрд руб. в отношении 35-летнего Сергея Данилочкина, пишет Росбалт.

Следствие считает, что с февраля 2009 по декабрь 2010 гг. члены организованной группы под руководством Данилочкина изготовили фиктивные документы о деятельности подконтрольных ему компаний и их контрагентов. Документы предоставлялись в территориальные органы налоговой службы для получения налогового вычета в качестве возмещения НДС.

По итогам проведенных налоговиками проверок на расчетные счета подконтрольных Данилочкину фирм было перечислено свыше 5,1 млрд руб. Полученными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело было направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что Данилочкин находится в федеральном и международном розысках, остальные члены организованной группы уже приговорены к различным срокам лишения свободы.