Выявлена «подставная» организация

Межрайонной ИФНС России № 8 по Забайкальскому краю при проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «К» выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков «подставной» организации, участвующей в схеме «обналичивания» денежных средств.

Как сообщают специалисты контрольного отдела УФНС России по Забайкальскому краю, признаками «подставной» организации зачастую являются:

1. Минимальная численность работников;

2. Отсутствие в собственности недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств;

3. Отсутствие платежей по банковскому счету на цели обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности (за аренду имущества, коммунальные услуги, электроэнергию и т.д.);

4. Суммы, поступающие на расчетный счет и списанные с расчетного счета практически идентичны;

5. Организация не находится по юридическому адресу.

Информация по данной организации передана в правоохранительные органы и ФСБ.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий