Налоговики пресекли незаконный возврат НДФЛ

Отделом собственной безопасности Управления федеральной налоговой службы России по Челябинской области выявлена организованная преступная группа, специализирующаяся на хищении бюджетных средств, путем незаконного получения социальных вычетов по дорогостоящим видам лечения. В ноябре 2010 года работники Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Челябинской области (г. Магнитогорск) обратили внимание на следующие обстоятельства.

В представленных рядом налогоплательщиков декларациях формы 3-НДФЛ (за 2007 – 2009 годы) суммы социального налогового вычета за лечение были заявлены в размере, практически равным полученному налогоплательщиками годовому доходу.

На этом основании, проведена проверка медицинских документов, якобы выданных гражданам лечебными учреждениями Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Мытищ, Подольска, Искитима, и предоставленных в последующем в налоговые органы, для получения социальных вычетов. По результатам проверки следует, что медицинские учреждения не оказывали указанным налогоплательщикам каких-либо медицинских услуг, в базе данных пациентов они не числятся.

В этой связи Управление ФНС России по Челябинской области обратилось за оказанием содействия в Управление ФСБ РФ по Челябинской области. Совместная группа из числа контрразведчиков и сотрудников отдела собственной безопасности налогового Управления, при проведении совместных мероприятий, установила состав преступной группы. В нее вошли налоговый инспектор камерального отдела налоговой инспекции, должностное лицо одной из стоматологических клиник Магнитогорска и молодой человек, который ходил по квартирам граждан и предлагал на «законных» основаниях получить денежные средства из бюджета.

В настоящее время материалы проверки, в отношении названных мошенников причинивших ущерб бюджету в размере 1184851 рублей, переданы в следственные органы.

Приведенный эпизод явился началом для выявления подобных фактов. Работа в данном направлении не окончена. Проверочные мероприятия продолжаются как в Межрайонной инспекции ФНС России № 16, так и в других налоговых органах Челябинской области. К.А. Решетов, начальник отдела собственной безопасности УФНС России по Челябинской области

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий