Британские Виргинские Острова: вводится лицензирование операций с денежными средствами

ПоясненияСогласно Акту «О финансировании и услугах в отношении денежных средств» 2009 года лицензированию будут подвергаться компании, резиденты или нерезиденты БВО, участвующие в финансировании или предоставляющие услуги в отношении денежных средств.К операциям по финансированию относятся:- Предоставление займа по соглашению о финансировании резидентам БВО (или, в случае, если компания не специализируется на финансировании, предоставление займа по соглашению о финансировании, превышающего 50 000$ резидентам БВО);- Предоставление движимого имущества в лизинг резиденту БВО;- Любой другой вид деятельности, который впоследствии может быть указан в любом предписании согласно данному Акту.Офшорные компании, используемые в качестве инструмента налогового планирования, так называемые BVI Business Companies, инкорпорированные согласно закону BVI Business Companies Act 2004, не являются резидентами Британских Виргинских островов.К услугам в отношении денежных средств относятся:- Денежные переводы;- снятие наличных денежных средств с банковских счетов банковских счетов;- Обмен валюты;- Выпуск, продажа, погашение платежных поручений или дорожных чеков;- Любой другой вид деятельности, который впоследствии может быть указан в любом предписании согласно данному Акту.Осуществление финансовых или валютных операций без лицензии, или же осуществление любых других видов деятельности, кроме финансовых или валютных операций при наличии данной лицензии, являются уголовными преступлениями. В отношении юридических лиц применяется штраф $60,000, в отношении физических лиц штраф $40,000 и/или заключение на срок 3 года.Лицам осуществляющим указанные операции предоставляется шестимесячный срок для получения соответствующей лицензии в Комиссии. В противном случае ведение такого рода операций будет признано правонарушением.ВыводНеобходимо отметить, что данные положения относятся к финансовым учреждениям и не затрагивают офшорные компании, поскольку целью вступления указанного Акта в силу является соответствие требованиям 23 рекомендации ФАТФ, которая, в свою очередь, содержит положения по регулированию именно финансовых учреждений и надзору за ними в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.Источник - http://lexmans.com/britanskie-virginskie-ostrova-bvi-litsenzirovanie-operatsii-s-denezhnymi-sredstvami