Банк HSBC выплатит $1,5 млрд за отмывание денег наркокартелей

На такую сумму он оштрафован властями США

06.11.2012

Российский налоговый портал

Серьезным санкциям со стороны правительства США подвергся один из крупнейших банков Великобритании HSBC Holdings, который выплатит американским властям штраф на сумму 1,5 млрд долл., передает РБК.

К таким последствиям привело расследование, прошедшее в июле нынешнего года. Конгресс США на основе внутренних документов банка выявил многочисленные нарушения в работе финансово-кредитного учреждения. В том числе, во время расследования было выявлено, что HSBC слабо контролирует деятельность своих клиентов.

Это привело к тому, что в финансовую систему США попали деньги, которые были получены в результате незаконной деятельности. «По причине неэффективной работы HSBC банк в течение 7 лет служил инструментом для отмывания денег мексиканских наркокартелей», - говорилось в заявлении сената.

Также отмечалось, что банк вел «сомнительные операции» на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Кроме того, HSBC подозревается в сотрудничестве с организациями, которые финансируют радикальных исламистов.

Изначально администрация HSBC выделила на выплаты 700 млн долл., но данная сумма будет повышена еще на 800 млн долл. 

Комментарии

123

7 ноября 2012 г. в 14:07

Молодцы власти США. Россияне никогда ны слышали, чтобы Российский банк был оштрафован за отмывание денег.

А ведь отмывают десятки лет....

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий