Новое законодательство Великобритании о противодействии легализации денежных средств вступило в силу

Новые британские анти-отмывочные правила

03.10.2012

DS Express, Inc.

Новое законодательство Великобритании, одновременно снижающее бремя комплаенса, и в то же время усиливающее общий режим противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, вступило в силу с 1 октября 2012 года.

Изменения в Положения о противодействии легализации денежных средств 2007 года применяются к компаниям с низкими рисками легализации денежных средств и финансирования терроризма, и, таким образом, не применяются в таком же объеме к остальным компаниям, в соответствии с современными мировыми стандартами. Целью поправок является изменение антиотмывочного режима Великобритании таким образом, чтобы сделать его более эффективным и сэкономить около 3 миллионов фунтов из ежегодных расходов компаний на комплаенс.

Основные изменения, затрагивающие бизнес, сводятся к следующему: 

- список критериев для определения того, является ли лицо соответствующим требованиям для регистрации предприятия, как оказывающего финансовые, трастовые или корпоративные услуги, расширен; лицо, которое налоговое служба сочла не соответствующим требованиям для регистрации, теперь имеет право на обжалование такого решения налоговой службы;

- регистрация предприятия, оказывающего финансовые, трастовые или корпоративные услуги, теперь может быть отменена, если после регистрации указанное выше лицо не предоставляет налоговой службе запрошенную ей информацию;

- определение понятия указанного выше лица, к которому непосредственно применяются положения, расширено;

- введен штраф за непредоставление информации, запрошенной налоговой службой;

надзорные органы теперь могут обменивать информацией об указанных лицах при соблюдении определенных условий.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий