Двое жителей Пскова незаконно возместили НДС на 2 млн руб.

Они зарегистрировали на подставных лиц несколько однодневок

31.08.2012

Российский налоговый портал

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения свыше 2 млн руб. из федерального бюджета, сообщает ИА REGNUM.

Следствие установило, что в 2009 г. двое жителей Пскова зарегистрировали на подставных лиц несколько компаний-однодневок, от имени которых оформили документы о якобы совершённых сделках. В результате у одной из подконтрольных им компаний, расположенной в Великом Новгороде, появилось формальное право на возмещение из бюджета страны НДС. Впоследствии на основании представленных в налоговую инспекцию документов мошенники незаконно получили денежные средства на общую сумму более 2 млн руб.

Стоит отметить, что один из задержанных ранее сам занимался раскрытием налоговых преступлений - в 2008 г. он был уволен из органов внутренних дел Псковской области.

Сейчас один из подозреваемых содержится под стражей, второй находится в федеральном розыске, сотрудники полиции продолжают работу по его поиску и задержанию.

Комментарии

Сергей

31 августа 2012 г. в 15:35

однозначно, что "трудились" эти мошенники совместно с кем-либо из представителей инспекции ! чудес не бывает !

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий