«Дочка» ЛУКОЙЛа подозревается в сокрытии прибыли

Болгарская таможня проверяет налоговые декларации компании Litasco

23.08.2011

Российский налоговый портал

Litasco подозревается в незаконном выводе средств из крупнейшего на Балканах нефтеперерабатывающего завода «Нефтохим-Бургас», пишет "БФМ.РУ". Таможенники Болгарии полагают, что с прибыли этого предприятия не уплачиваются налоги.
Последние два года «Нефтохим-Бургас» не платила налоги и отчитывалась только об убытках. Ведомство заподозрило, что убыточность завода связана с тем, что вся прибыль переводится на счета Litasco.

Эксклюзивный трейдер ЛУКОЙЛа за рубежом, компания Litasco, занимается как торговыми операциями с нефтепродуктами, так и поставкой сырья на зарубежные предприятия. Компания зарегистрирована в Швейцарии и это осложняет болгарским таможенникам проведение проверки. Но с 12 июля ведется специальное расследование, в котором задействовано порядка 200 человек — они проверяют документы в том числе и на предприятии, отметил он. Проверка продлится три месяца. Мера наказания за нарушение одна — отзыв лицензии у НПЗ, говорит представитель ведомства.

Месяц назад Таможенная служба Болгарии пыталась отозвать лицензию  на производство топлива у НПЗ «Нефтохим» из-за не установленных приборов учета, что привело к почти полной остановке деятельности предприятия. Почти одновременно с этим началось специальное расследование. Около 200 человек из таможенного тщательно проверят все документы.  Проверка продлится три месяца. Если подозрения таможенников по сокрытию налогов подтвердятся, у НПЗ окончательно отзовут лицензию

Создавшуюся ситуацию прокомментировал специально для Российского налогового портала Александр Захаров, к.ю.н., партнер Paragon Advice Group:
«Полагаем, что Лукойл может недооценивать возможности компетентных фискальных органов Болгарии, которая, являясь государством-членом ЕС, обладает достаточно существенными возможностями по выявлению злоупотреблений в налоговой и таможенной сфере путем использования квазинеаффилированных иностранных низконалоговых структур (возможно, и офшоров) и трансфертных схем.
В случае если Лукойл не достигнет договоренностей для урегулирования фискальных претензий в Болгарии мировым путем, его подразделения в ЕС могут также столкнуться с подобными ситуациями (конечно, при выявлении обоснованных оснований в Болгарии).
Однако, учитывая, что в 2002 году Лукойл одним из первых полюбовно урегулировал свои налоговые претензии в России в связи с использованием, так называемых, "байконурских схем", можно ожидать, что Болгария снимет свои претензии к подразделению Лукойла во внесудебном порядке.»

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий