Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Денежный перевод
-
22.11.2007, 09:48 #1
- Регистрация
- 22.11.2007
- Сообщений
- 3
Денежный перевод
Ко мне на счет (сбербанк)перечислят БОЛЬШУЮ сумму денег (несколько млн), затем мне нужно будет их обналичить. Узнает ли об этом налоговая испекция? Как сделать чтобы было законно если узнает? Нужно ли объяснять откуда эти деньги?
-
22.11.2007, 10:22 #2
- Регистрация
- 27.02.2007
- Адрес
- Бобруйск
- Сообщений
- 60
А вы кто физик, юрик? Перечисляет БОЛЬШУЮ сумму денег физик или юрик?
Если денежный перевод от физика к физику, то читайте сначала всю эту тему, если что-то останется не ясным спрашивайте.
http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=78015
-
27.11.2007, 09:32 #3
- Регистрация
- 22.11.2007
- Сообщений
- 3
ХВ,
Спасибо большое. физик физику. но остался вопрос: не важно сколько денег перечислят? просто слышала, что о переводе больше 600 тыс. банк информирует налоговую, так ли это?
-
27.11.2007, 10:22 #4
- Регистрация
- 27.02.2007
- Адрес
- Бобруйск
- Сообщений
- 60
что о переводе больше 600 тыс. банк информирует налоговую, так ли это?
Нет, банк информирует федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Но это не прямая зависимость от суммы перевода, банк обязательно настучит при регулярных переводах, плюс ещё могут быть критерии.
А зачем Ко мне на счет ? Сбербанк же снимет с вас комиссию за получение наличных. Поинтересуйтесь его тарифами. Вам проще, наверное, получить денежный перевод между физическими лицами без открытия счета.
Так возможно Вам будет удобнее и выгоднее.
Вот почитайте http://www.contact-sys.com
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Copyright 2006-2013 Российский налоговый портал.
Социальные закладки