Как поступит налоговая

[job7812]

Моим коллегой за 2002 год через счет в одном из российских банов было получено около 20 тыс долларов из США. Один из платежей составил 13 тыс, о чем банк уведомил налоговую. Остальные платежи примерно по 1000 долларов раз в месяц. Для открытия счета и получения первой суммы банку был предоставлен липовый (без печатей и реальных подписей) контракт с Американской фирмой, на один месяц. Все платежи шли с пометкой salary.

В даный момент налоговая требует все выписки из банка за 2001-2002 год, при этом понятно что платеж более 10 был только один. Декларация о доходах за 2002 год им не подавалась вообще.

Будет ли налоговая запрашивть банк информацию по всем переводам на его счет? Или достаточно отчитаться только за перевод в 13 тысяч?
Был ли кто в подобной ситуации?

[IgorKzn]

Скорее-всего - штрафанут твоего друга за скрытые доходы (и остальные 7000 найдут, т.к. банк по запросу все выдаст)

[I-van]

IgorKzn

вопрос в том, - как найдут?
попробуйте смоделировать ситуацию в рамках НК РФ при которой "коллеге" грозят неприятности, - а?

выездная налоговая проверка?
Камеральная?
А ст.70 НК - побоку?

"Кто там?
- Гестапо.
А дома никого нет.
- Тогда мы придем завтра."
Вот так Штирлиц уже третий год водил гестапо за нос.

[Бедолага]

I-van Платон Лебедев тоже моделировал.

[I-van]

Бедолага



конечно моделировал, он ждал девушку с веслом в рамках НК РФ, а пришёл мужик с лопатой

[Бедолага]

Вот вопрос: относятся ли к физлицам статьи 87-88 и как их реализовать на приктике.

А Ст.86-3 Вова уже покоЦал.

[I-van]

Вот вопрос: относятся ли к физлицам статьи 87-88 Бедолага

ну если предположить, что физ.лицо является налогоплательщиком, то - да!!!

и как их реализовать на приктике.

дык по Штирлицу:

"Кто там?
- Гестапо.
А дома никого нет.
- Тогда мы придем завтра."
Вот так Штирлиц уже третий год водил гестапо за нос.

[job7812]

Если он оформит этот платеж как заем от амер. физика о чем принесет в налоговую соотв. договор между ним и Джоржем Шестым от тогото числа ... А детали salary так как амер. физик не знал как правильно.
Вопросы как бы отпадут.

В праве ли они открыть дело в рамках которого банк обязан предоставить информацию по счету?
ЧТО НА ПРАКТИКЕ?

[Lary]

Коллеги! Подскажите, на основании какого-такого документа Банк обязан сообщать в налоговую об операциях физика, превышающих 10 тыс.долл.

[plan]

Lary
был такой Указ ПРФ 1006, сейчас он отменен