аннуляция перевода физ-резу на 10000 $ и налоговая инспекция

svetlina · 29.11.2002, 16:10

Господа! Помогите срочным советом!
Физику-резу прислали подарок на 10000 $( без открытия счета). Мы , как положено, зачислили на 40909. А потом банк перевододателя прислал request for cancellation ( телекс с сообщением о том, что по приказу перевододателя платеж аннулируется.) Наш физик, конечно, не против, получать ничего не хочет. Мы подтвердили аннуляцию. С нас сумму списали.
А теперь вопрос: согласно письма № 104 еще 1994 года мы должны сообщать о "любых других операциях по поступлению ден. средств в пользу физ. лица".
На мой взгляд, в нашей ситуации аннуляция перевода означает отсутствие какой-либо операции вообще и сообщать вроде не о чем. Кроме того, на счет получателя ведь никакого зачисления не было, деньги находились на техническом , по сути, внутрибанковском счете . А наши юристы считают : поступление в пользу физика было и- вперед, в налоговую. В лучшем случае в извещении написать:"Перевод аннулирован ".
Есть банки, которые в налоговую и при состоявшихся операциях не сообщают. А тут-то ведь и действия со стороны физика не было. Кстати, а нужно письменное согласие физика на аннуляцию? Счет-то 409 не его! Господа, подскажите что-нибудь, желательно с юридическим обоснованием.

заранее благодарна
Svetlina

**ILK** · 29.11.2002, 16:22

ИМХО не было дарения, т.к. деньги физик не получил и договора о будущем дарении не наблюдается. Нет повода сообщать в налоговую.

**AndreiGor** · 30.11.2002, 23:28

Физик то и знать ничего не знает ни о какой операции движения денег то через его счет не былозначит и заявлять не о чем...
А если подадите сведения в налоговую физик на вас крепко обидеться...со словами в банке совсем обнаглели...через непонятные счета сами деньги прогнали и на него просто так настучали........
Он потом вашим юристам плешь проест..претензиями........