|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Фигуранта дела о «молдавской схеме» осудили на 10 лет за вывод 126 млрд рублей
Фигуранта дела о «молдавской схеме» осудили на 10 лет за вывод 126 млрд рублей
Елена Платон была участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав и молдавский политик Владимир Плахотнюк
12.03.2021Тверской суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон, которая проходит по делу о крупнейшей в СНГ схеме отмывания денег. У нее также будет конфисковано имущество. Приговор пока не вступил в законную силу, пишет РБК.
По версии суда, с 2013 по 2014 год банкир являлась участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Молдавии политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк. Вместе с ними и владельцами нескольких российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым Платон незаконно вывела за границу 126 млрд рублей.
Стоит отметить, что приговор включает также конфискацию имущества.
О «молдавской прачечной» стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое расследование о ней. В расследовании говорилось, что с 2011 по 2014 год из РФ было выведен 21 млрд долларов — примерно 700 млрд рубоей по тогдашнему курсу. Главными участниками махинаций были молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.
Через преступную схему отмывались денежные средства из разных источников: неуплата налогов, хищение денег из банков с отозванными лицензиями, откаты от завышенных на госконтрактах цен.
Разместить:
© 2006-2024 Российский налоговый портал.