Руководство компании «Нижегородец» объявлено в розыск по делу о неуплате 2,4 млрд руб. налогов

В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

12.12.2019

Российский налоговый портал

Двое руководителей компании «Нижегородец» объявлены в международный розыск и заочно арестованы в рамках расследования уголовного дела в отношении фактического руководства группы компаний «Гармония», которое обвиняется в неуплате 2,4 млрд руб. налогов, пишет ТАСС.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены руководитель ООО «ТП «Нижегородец» Вадим Смирнов и финансовый директор компании Наталья Демина.

Следствие считает, что руководство ООО «ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО «Фирма «Магистраль» (входят в ГК «Гармония»), используя фиктивные компании, уклонились от уплаты налогов в размере 2,4 млрд руб. Также ООО «Верус групп», ООО «ТП «Нижегородец», ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер» (входят в ГК «Гармония») путем необоснованного НДС похитили из казны 500 млн руб., которые в дальнейшем были направлены на погашение банковских кредитов и приобретение авто.

Фактическое руководство группы компаний «Гармония» обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, которое было совершенно организованной группой, неуплате налогов с организации в особо крупном размере, двух эпизодах легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и незаконном образовании юрлица.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий