Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / В Брянской области арестованы 18 членов ОПГ за фиктивные банковские сделки на 2,5 млрд руб.

В Брянской области арестованы 18 членов ОПГ за фиктивные банковские сделки на 2,5 млрд руб.

Ими было создано свыше 200 компаний для проведения ложных сделок

08.07.2019

В Брянской области задержаны 18 человек, который подозреваются в участии в организованной преступной группе, которая совершала незаконные банковские операции. Ими было создано свыше 200 компаний для проведения ложных сделок, сумма по которым составила более 2,5 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ».

«В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по статьям 172, 187 и 199 УК РФ («Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот денежных средств», «Уклонение от уплаты налогов»), выявлены 18 подозреваемых в создании преступного сообщества и участии в нем. Установлено, что злоумышленники использовали более 200 фирм, которые были зарегистрированы в разных регионах России и оформлены на подставных лиц. Заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов», — отмечается на сайте областного Управления МВД.

По информации следствия, для придания сделкам законного вида в документах указывались ложная информация об оплате готовой продукции. «Общая сумма банковских операций превысила 2,5 млрд рублей, а незаконно полученный злоумышленниками доход составил 53 млн рублей», — говорится в релизе пресс-службы ведомства.

Было проведено свыше 50 обысков в домах подозреваемых, была изъята бухгалтерская документация, печати, банковские карты и деньги. Предполагаемый организатор преступной групп заключен арестован. Другие фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок