- Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 30.10.2023 г. № Ф10-4836/2023 по делу № А09-11170/2022
- Постановление ФАС Московского округа 3 мая 2007 г. Дело N КГ-А40/3636-07
- Постановление ФАС Поволжского округа 28 ноября 2006 г. ода Дело N А65-4703/06
- Постановление ФАС Волго-Вятского округа 9 марта 2004 г. ода Дело N А43-9491/2003-31-360
Международное налогооблoжение / Беларусь / Новости / Бывший кандидат в президенты Белоруссии Бабарико приговорен к 14 годам колонии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Бабарико приговорен к 14 годам колонии
Он осужден за отмывание денег и получение организованной группой взяток в особо крупном размере
07.07.2021Верховный суд Белоруссии приговорил экс-главу правления Белгазпромбанка, бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико к 14 годам колонии по обвинению в получении организованной группой взяток в особо крупном размере и отмывании средств, пишет газета «Ведомости».
Бабарико собирался участвовать в выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа 2020 года. Но еще до их проведения, в июне 2020 г., Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски в головном офисе Белгазпромбанка в связи с подозрением на отмывание денег в крупных суммах. В результате в числе прочих Бабарико, который был главой правления банка с 2000 по 12 мая 2020 г., был задержан. Были возбуждены уголовные дела по ст. 235 УК Белоруссии (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Его считают организатором преступной схемы по выведению средств из Белгазпромбанка. Сам он не признает свою вину.
Уважаемые посетители!
Ведущие эксперты в области международного налогоообложения ответят на интересующие вас вопросы: как правильно выбрать нужную юрисдикцию, с помощью каких компаний можно купить офшор, как не ошибиться с посредником, как правильно управлять компанией и какие проблемы могут возникать при этом, а также многие другие вопросы.
Задать вопрос
Андорра (4)
Азербайджан (12)
Ангола (1) Антильские острова (Нидерланды) (1)
Аомынь (Макао) (3)
Аргентина (14) Армения (9) Аруба (1)
Багамские острова (1) Барбадос (1) Бахрейн (1)
Беларусь (136) Белиз (3) Бельгия (18) Бермудские острова (8)
Биробиджан (1)
Болгария (9) Босния и Герцеговина (1)
Бразилия (16) Британские Виргинские острова (15) Бруней Даруссалам (1)
Великобритания (186) Венгрия (19) Венесуэла (3)
Вьетнам (4)
Гана (1)
Германия (150)
Гибралтар (6)
Гонконг (43)
Дания (16)
Египет (4)
Израиль (6)
Италия (96)
Кабо-Верде (1) Казахстан (41) Каймановы острова (8) Канада (10) Катар (5)
Колумбия (5) Корея (КНДР) (3) Косово (1)
Кыргызстан (14)
Кюрасао (1)
Ливан (1) Литва (20) Лихтенштейн (13)
Люксембург (46)
Македония (1) Малайзия (10) Мали (1) Мальдивы (1) Мальта (15) Марокко (1)
Мексика (9)
Мозамбик (1) Молдова (8) Монако (4) Монголия (1)
Намибия (2)
Нидерланды (51)
Новая Зеландия (12) Норвегия (12)
Объединенные Арабские Эмираты (11)
Оман (1)
Пакистан (1) Палестина (1) Панама (16)
Перу (1)
Польша (16) Португалия (10)
Приднестровская Молдавская Республика (1)
Республика Корея (13)
Россия (87)
Румыния (12)
Сальвадор (1) Сан-Марино (2) Саудовская Аравия (5)
Сейшельские острова (7) Сент-Китс и Невис (1) Сербия и Черногория (6)
США (523)
Таджикистан (8) Таиланд (13) Тайвань (3) Танзания (2)
Тунис (1) Туркменистан (1) Турция (40)
Уганда (1)
Узбекистан (13)
Украина (132)
Франция (164)
Хорватия (5)
Чад (1)
Чехия (9)
Чили (5)
Шри-Ланка (1)
Эквадор (2)
Эстония (9)
Югославия (2)
Южная Африка (3)
Ямайка (1)
Япония (36)
Комментарии