В Бельгии начато расследование дела о налоговой афере на сумму 350 млн евро

Бизнесмен британского происхождения Синджай Шах организовал гигантскую налоговую аферу

10.03.2016

Российский налоговый портал

Бельгийские полицейские начали расследование дела о рекордных налоговых махинациях в размере 350 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на газету La Dernière Heure.

«Полиция объявила в розыск бизнесмена британского происхождения Синджая Шаха, который организовал гигантскую налоговую аферу, незаконно получив из казны бельгийского государства €350 млн», — сообщает издание.

Предприниматель приобрел в Бельгии две подставные компании, осуществлявшие подложные операции с ценными бумагами, выставляя по каждой операции счета бельгийским налоговикам на компенсацию налоговых выплат (в рамках принципа избежания двойного налогообложения с Великобританией). Смысл незаконной схемы заключался в том, что одна и та же сделка регистрировалась множество раз, при этом налог с нее заплатили лишь один раз, а налоговые компенсации фонд получал многократно.

Афера вскрылась в ходе налоговой проверки деятельности фонда в Бельгии после того, как в конце 2015 г. его название появилось среди фигурантов расследования такой же преступной схемы в Дании, где размер финансовых потерь оценивается в 909 млн евро, указывает издание.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий