Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Форумянин
    Регистрация
    13.09.2006
    Сообщений
    1

    Обиженный Информация для налоговой

    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, если я открою счет в российском банке на крупную сумму - 15000$ , то передаст ли банк информацию о моем счете в налоговую?

    Дело в том, что моя белая зарплата очень небольшая, и я думаю, что такие крупные деньги могут заинтересовать налоговиков.

    Стоит ли беспокоится, что информация из банка поступит в налоговые органы?

    Спасибо.

  2. #2
    Форумянин
    Регистрация
    07.05.2005
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Стоит ли беспокоится, что информация из банка поступит в налоговые органы?

    Сумма $15000 это в рублях около 450 тыс, чуть меньше.
    До 600 000 недотягивает.

    Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
    "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
    (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.)
    Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года

    Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года

    Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

    1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

    1) операции с денежными средствами в наличной форме:

    снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

    Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами см. письмо ЦБР от 26 января 2005 г. N 17-Т

    покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

    приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

    Об усилении контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты см. письмо ЦБР от 21 января 2005 г. N 12-Т

    получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

    обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

    внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

    2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;

    3) операции по банковским счетам (вкладам):

    размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;

    открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;

    перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;

    зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

    4) иные сделки с движимым имуществом:

    помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

    выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;

    получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

    переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;

    скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

    получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;

    предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

    ························································································································

    Однако гарантии никакой нет, так как банковские ответственные клерки предпочитают перебдеть нежели недобдеть.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •