Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Форумянин
    Регистрация
    13.08.2003
    Сообщений
    2

    слухи... Как поступит налоговая

    Моим коллегой за 2002 год через счет в одном из российских банов было получено около 20 тыс долларов из США. Один из платежей составил 13 тыс, о чем банк уведомил налоговую. Остальные платежи примерно по 1000 долларов раз в месяц. Для открытия счета и получения первой суммы банку был предоставлен липовый (без печатей и реальных подписей) контракт с Американской фирмой, на один месяц. Все платежи шли с пометкой salary.

    В даный момент налоговая требует все выписки из банка за 2001-2002 год, при этом понятно что платеж более 10 был только один. Декларация о доходах за 2002 год им не подавалась вообще.

    Будет ли налоговая запрашивть банк информацию по всем переводам на его счет? Или достаточно отчитаться только за перевод в 13 тысяч?
    Был ли кто в подобной ситуации?

  2. #2
    Форумянин
    Регистрация
    19.12.2000
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Скорее-всего - штрафанут твоего друга за скрытые доходы (и остальные 7000 найдут, т.к. банк по запросу все выдаст)
    правды, правды ищи...(Второзакон.16,20)

  3. #3
    Форумянин
    Регистрация
    03.04.2003
    Сообщений
    2,078

    По умолчанию

    IgorKzn

    вопрос в том, - как найдут?
    попробуйте смоделировать ситуацию в рамках НК РФ при которой "коллеге" грозят неприятности, - а?

    выездная налоговая проверка?
    Камеральная?
    А ст.70 НК - побоку?

    "Кто там?
    - Гестапо.
    А дома никого нет.
    - Тогда мы придем завтра."
    Вот так Штирлиц уже третий год водил гестапо за нос.
    хочу работать консультантом по налогам с использованием иностранного языка, учился в лесном техникуме, опыт работы курьером 2 года...

  4. #4
    Форумянин Аватар для Бедолага
    Регистрация
    29.07.2003
    Адрес
    Субарктическая Калифорния
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    I-van Платон Лебедев тоже моделировал.
    "Тююю... - сказали ученики" (С)
    (Из лекций о Будде)

  5. #5
    Форумянин
    Регистрация
    03.04.2003
    Сообщений
    2,078

    По умолчанию

    Бедолага



    конечно моделировал, он ждал девушку с веслом в рамках НК РФ, а пришёл мужик с лопатой
    хочу работать консультантом по налогам с использованием иностранного языка, учился в лесном техникуме, опыт работы курьером 2 года...

  6. #6
    Форумянин Аватар для Бедолага
    Регистрация
    29.07.2003
    Адрес
    Субарктическая Калифорния
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Вот вопрос: относятся ли к физлицам статьи 87-88 и как их реализовать на приктике.

    А Ст.86-3 Вова уже покоЦал.
    "Тююю... - сказали ученики" (С)
    (Из лекций о Будде)

  7. #7
    Форумянин
    Регистрация
    03.04.2003
    Сообщений
    2,078

    По умолчанию

    Вот вопрос: относятся ли к физлицам статьи 87-88 Бедолага

    ну если предположить, что физ.лицо является налогоплательщиком, то - да!!!

    и как их реализовать на приктике.

    дык по Штирлицу:
    "Кто там?
    - Гестапо.
    А дома никого нет.
    - Тогда мы придем завтра."
    Вот так Штирлиц уже третий год водил гестапо за нос.
    хочу работать консультантом по налогам с использованием иностранного языка, учился в лесном техникуме, опыт работы курьером 2 года...

  8. #8
    Форумянин
    Регистрация
    13.08.2003
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Если он оформит этот платеж как заем от амер. физика о чем принесет в налоговую соотв. договор между ним и Джоржем Шестым от тогото числа ... А детали salary так как амер. физик не знал как правильно.
    Вопросы как бы отпадут.

    В праве ли они открыть дело в рамках которого банк обязан предоставить информацию по счету?
    ЧТО НА ПРАКТИКЕ?

  9. #9
    Форумянин
    Регистрация
    04.07.2003
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Коллеги! Подскажите, на основании какого-такого документа Банк обязан сообщать в налоговую об операциях физика, превышающих 10 тыс.долл.
    Все будет обалденно

  10. #10
    Banned
    Регистрация
    01.08.2001
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    187

    По умолчанию

    Lary
    был такой Указ ПРФ 1006, сейчас он отменен

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •