Аналитика / Налогообложение / Банкам разрешат размещать информацию о лицах, от которых они зависимы, на своих сайтах

Банкам разрешат размещать информацию о лицах, от которых они зависимы, на своих сайтах

13.08.2014
«КонсультантПлюс»
Автор: Парфенов Д.С.

Указание Банка России от 20.06.2014 № 3287-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года N 345-П «О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (вступает в силу 17.08.2014)

Комментарий:

Банкам – участникам системы обязательного страхования вкладов физлиц в банках РФ будет предоставлено право определить, где размещать информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых такие банки находятся. В качестве места размещения информации можно выбрать официальный сайт ЦБ РФ или официальный сайт самого банка. Сейчас предусмотрено размещение такой информации исключительно на сайте ЦБ РФ.

Если банк решил разместить указанную информацию на своем официальном сайте, то ему следует привести ссылку на эти сведения на главной странице сайта. Такие данные должны содержать список лиц, под контролем или значительным влиянием которых находится банк, а также схему их взаимосвязей с банком. Размещаемая информация должна быть актуальной: любое изменение состава указанных лиц должно отражаться на сайте не позднее 10 рабочих дней после дня такого изменения.

Процедура размещения сведений на официальном сайте ЦБ РФ останется прежней. Банку нужно направить в территориальное учреждение (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата) ЦБ РФ, осуществляющее надзор за деятельностью этого банка, пакет документов. В него должны входить заявление установленного образца, список лиц, под контролем или значительным влиянием которых находится банк, а также схема их взаимосвязей с банком. В случае изменения состава упомянутых лиц такие сведения должны быть обновлены.

Если банк не соблюдает установленный порядок раскрытия информации об указанных лицах в течение трех месяцев подряд, то это является основанием для прекращения прав на привлечение во вклады денежных средств физлиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц.